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靖边公安打击治理电信网络新型违法犯罪成效显著

今年以来，面对电信网络新型违法犯罪持续高发态势，靖边县公安局在县委县政府和市公安局的坚强领导下，按照“市局主导、区县主战、技术支撑、派出所主控、联合作战”的电诈打防机制，深入开展“云剑2022”“断卡”“断流” “夏季治安打击整治百日行动”等专项行动，打击治理电信网络新型违法犯罪工作成效显著提升，有力维护了辖区人民群众财产安全和社会大局稳定。

创新机制、全警联动 破案攻坚成效显著

根据电诈案件高发低破态势，结合工作实际将合成作战指挥中心、反电信网络诈骗中心等研判资源整合重组，一体化开展对电诈案件的分析研判、案件办理、止付冻结等程序。充分发挥反诈中心主力军作用，协调各单位相互配合，实现所队捆绑、刑侦主打、全警参战的打击模式。截止目前，累计立案侦查电信诈诈骗案171起，破获电信诈诈骗案件121起，抓获犯罪嫌疑人125人，追回并返还受害人损失92.5万余元，取得了“发案数下降，破案数、抓获犯罪嫌疑人数上升”的良好成效，电诈案件发高案势头得到了有效遏制。

大案回顾：3月10日，刑侦大队民警在宁夏石嘴山市成功捣毁一个“两卡”犯罪窝点，破获系列电信网络诈骗案10余起，抓获犯罪嫌疑人2名，查获手机卡3张，银行卡15张，追回被骗资金5万余元，涉案总价值30余万元。

5月5日，刑侦大队成功打掉一个电信网络诈骗信息“地推”团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，破获电信网络诈骗案件3起，涉案金额达25万余元。犯罪嫌疑人在靖边县、神木市等地以免费发放毛绒玩具的方式，让路人扫码转发虚假兼职广告，上线根据推广数量给予一定报酬的方式进行诈骗。

6月13日，刑侦大队民警成功打掉一个“地推”团伙，抓获犯罪嫌疑人2人，涉案资金12.5万元。该团伙以拉人入群领红包为诱饵，之后诱导被害人进行扫码下载app，以在app内刷单返利的方式进行诈骗。

7月27日，刑侦大队民警抓获2名“跑分”犯罪嫌疑人，破获掩饰隐瞒犯罪所得案21起，涉案总价值44万余元。

8月8日，刑侦大队联合巡警大队破获系列电信网络诈骗案20起，抓获犯罪嫌疑人3人，涉案总价值100余万元。2022年7月份以来，犯罪嫌疑人蔡某在高额佣金诱惑下，向上线提供银行卡并帮助地下钱庄转帐，后蔡某又拉拢贺某、张某参与“跑分”，实施违法犯罪活动。

多元宣传、强化预警 宣传防范全面精准

在开展严厉打击的同时，不断强化预警反制和防范宣传工作，充分运用大数据分析，精准发现潜在被害人。以创建“无诈社区（村、组）”为目标，建立全方位、多渠道、广覆盖的全民防范电信网络诈骗犯罪宣传体系，特别是我局自主创作的女子反诈快板被省市县各级媒体平台转发点赞，收到了良好的宣传效果。深入社区、企事业单位、医院、学校等场所开展反诈宣传大讲堂、尤其是针对老年人、学生、单位法人、财务人员等重点群体，开展点对点，面对面的精准宣传，在县区各人员密集区域开展集中宣传活动，现场与群众进行互动讲解，发放宣传单10余万份。充分依托推广使用国家反诈中心APP为抓手，结合 “靖边卫士”防诈先锋微信小程序和反电诈微信公众号广泛开展线上宣传。通过电话、短信、上门见面等方式第一时间开展预警劝阻工作，累计预警2245人次，成功避免群众损失322人次，冻结资金704万元，止付资金5456万余元，拦截止付账号63个，有效止损52万余元。

建立机制、行业联动构建反诈工作新体系

该局长期抓实联席会议工作机制，将县网信办、工信局、教体局等20余家家职能部门和16个镇、6个便民中心全部纳为区打击治理电信网络新型违法犯罪联席办成员单位，全县打击治理电信网络新型违法犯罪工作构建形成了“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关单位齐抓共管、社会各界广泛参与”的良好局面，靠实各方责任，完善防范电诈新型违法犯罪“横向融合、纵向到底、全面覆盖”的工作体系，更加有效的守护辖区人民的“钱袋子”，为迎接迎接党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境。

靖边公安2022-09-19

湖北省孝感市公安局电信网络新型违法犯罪侦查支队：一直坚守在打击新型涉网犯罪最前沿

“‘杀猪盘’的受害人从平台投资到发现被骗的时间明显缩短，通常不超过一个月……”近日，记者走进湖北省孝感市公安局电信网络新型违法犯罪侦查支队会议室时，支队全体民警辅警正在研究电信网络诈骗犯罪的新趋势新变化。

为有效应对电信网络诈骗犯罪，2021年，湖北省孝感市公安局争取党委政府支持，成立电信网络新型违法犯罪侦查支队，以专业警种应对职业犯罪。支队现有民警9人、辅警16人，平均年龄34岁。成立以来，支队打掉电信网络诈骗团伙27个，抓获犯罪嫌疑人130余名。今年5月，支队被评为“全国公安机关成绩突出青年集体”。

大要案淬炼尖刀队伍

在支队，每名青年民警都有自己聚焦的核心业务和发展方向。

28岁的青年民警王文波是支队的研判骨干。从警5年来，他全身心投入自己喜欢的研判打击工作，破获电信网络诈骗案件及关联案件230余起。

“没想到11万块钱这么快就追回来了，真是太感谢王警官了。”孝昌居民余某的感激之情溢于言表。今年4月，余某因投资理财被骗，王文波迅速介入，研判后及时冻结受害人的资金并成功追回。

善于从海量数据信息中抽丝剥茧、喜欢上阵与网络犯罪博弈较劲……在这支年轻的队伍中，有人精通“两卡”治理，有人善于资金研判，有人会建数据模型，有人熟知政策机制。

记者了解到，支队先后20余次组织青年民警开展专题培训，学习数据建模、四方支付、区块链、块数据等知识，掌握了解前沿科技。

劝阻受害人守牢最后防线

“反诈劝阻预警既是一把和犯罪分子战斗的尖刀，也是群众的防护网。”支队96110反诈专线辅警林涛说。

不久前，一名市民被电诈分子深度洗脑，林涛进行电话劝阻被拒接。林涛立即驾驶摩托车赶到现场，经过近2个小时苦口婆心地劝阻，最终让脾气倔强的受害人放弃了打款的念头。

像这样的案件，林涛在工作中还遇到过很多：3月19日，劝阻汉川居民何某，挽损8万元；4月26日，劝阻应城居民邱某，挽损8万元……

24小时坚守，随时应对各种突发被骗警情，及时查询、录入、止付、冻结、挽损，是他们的职责使命。96110这条帮助群众挽回损失的最后一道防线，凝聚着青年民警辅警集体的辛勤付出。

今年以来，支队处理各类预警信息90.7万余条，发送预警短信89.2万余条，累计止付14.08亿元，冻结账户6202个、1.4亿元。

躬身基层做实反诈宣传

“防范为先，防范为主。”这是反诈宣传民警李海涯经常挂在嘴边的话。

“他的培训课既专业又鲜活，既有震慑也有趣味。”湖北工程学院周老师说。李海涯深入高校、社区、企业等开展反诈宣讲活动30余次，帮助群众提升防骗意识。

“我们很喜欢李警官组织开展反诈宣传。”孝感市志愿者协会的青年党员说。为了带动更多青年党员参加反诈工作，李海涯主动加入市志愿者协会，经常组织各种反诈活动。

支队还原创《鸡蛋变炸弹》《租卡变断卡》《最强王者》等反诈短视频，浏览量过千万次。同时，支队积极拓宽反诈教育基地，发动群众到市反电诈体验馆、反诈街区、公益旅游专线学习，将更多反诈元素融入群众生活。

中华人民共和国公安部2022-10-09

忻州市打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得阶段性成效

10月13日上午，忻州市人民政府新闻办公室召开新闻发布会，通报忻州市打击治理电信网络诈骗犯罪暨2022霹雳行动工作的有关情况。忻州市公安局、人民银行忻州市中心支行、中国移动忻州分公司有关同志进行发布并回答记者提问，忻州市新闻中心新闻信息科副科长高君主持新闻发布会。

忻州市公安局党委委员、副局长吕建军介绍相关情况

忻州市公安局党委委员、副局长吕建军介绍了忻州市打击治理电信网络诈骗犯罪暨2022霹雳行动相关情况。据介绍，今年以来，忻州市、县两级公安机关反诈中心持续保持对电信网络诈骗犯罪高压严打态势，取得阶段性成效，实现了“两升两降”工作目标。1—9月全市电诈案件立案数同比下降53.89%，造成财产损失同比下降53.78%，抓获犯罪嫌疑人578人，同比上升28.44%，破获案件601起，破案数同比上升33.05%。

一、锚定目标、多措并举，大力开展防范电诈宣传

多措并举开展防范电信网络诈骗宣传活动，宣传防范措施成效明显，电信网络诈骗发案数、财产损失数近年来首次出现拐点，同比实现双下降。

(一)推动党委政府发起新一轮防范宣传活动

今年以来，在市委政法委的大力支持下，忻州市将防骗宣传质效纳入平安建设考核一票否优内容，市县两级掀起了防骗宣传新一轮热潮。7月15日，忻州市副市长、市公安局局长史红波同志结合全市上半年电信网络诈骗犯罪形势，向各县(市、区)委主要领导致信，就深化防范电信网络诈骗宣传工作提出具体建议。通过“市县乡村”微信群日均转发13.4万次宣传资料、发案地悬挂宣传示警条幅2312条、制发410期《警情通报》网上网下揭示犯罪手法、每两日向全市手机用户发送宣传短信，累计1.12亿条。通过“四个全覆盖”有力举措，形成了浓厚的反诈防诈社会氛围。

(二)大力推广国家反诈中心APP

夏季治安打击整治“百日行动”以来，忻州市公安局部署全市公安机关开展“国家反诈中心”APP集中注册活动，同时报请市委政法委牵头对全市防范宣传工作开展专项督导，动员各县(市、区)党委政府加大宣传注册工作力度。“百日行动”以来，共帮助22.4万群众完成注册，注册率上升10个百分点达41.64%，注册总人数达112万人，注册率已超全省平均水平。目前，此项工作正在快速推进中。

(三)积极拓展防范宣传覆盖面

市公安局反诈中心不断探索、拓展防范宣传覆盖面，联合忻州交通广播录制反诈宣传公益广告，每日在交通广播(FM96.1)循环播放；结合忻州市各县(市、区)文化特点，拍摄具有地方特色的反诈宣传视频，通过自媒体广泛转发。

(四)精准劝阻避免群众上当受骗

今年以来，忻州市公安局反诈中心依托互联网大数据预警系统对全市正在遭遇电信网络诈骗或高危易受骗群众进行预警劝阻，今年已累计处置诈骗预警30.69万条，日均人工电话劝阻1279人次，有效降低了发案率，避免群众损失5300余万元。

二、以打开路、以打促防，重拳打击涉诈犯罪生态

(一)严厉打击电信网络诈骗犯罪

“百日行动”以来，全市共开展4次“霹雳”专项行动，出动警力700人次，赴全国21个省市集中收网抓捕犯罪嫌疑人230名，破获部督案件2起、省督案件19起，打掉团伙3个，铲除窝点9个，扣押手机卡82张、银行卡140张、GOIP设备1台、手机电脑等电子设备22台、现金18万元，打击成效显著。

(二)扎实推进“断卡”行动

全市公安机关全力以赴推进“断卡”专项行动，严厉打击整治非法租借、买卖银行卡和手机卡等违规违法犯罪行为，从源头斩断“两卡”(银行卡、电话卡)利益链条，全力压缩电信网络诈骗黑灰产业生存空间。共抓获行业内鬼1人、收贩卡人员110人。对所有涉案“两卡”开卡人员进行惩戒曝光，累计惩戒曝光963人次。

三、以人为本、快速联动、全力以赴追赃挽损

为了更快更多的帮受骗群众挽回损失，市县两级反诈中心坚持以人民为中心，建立接警止付快速联动工作机制，在受害人报警的同时，通过96110反诈热线可由市公安局反诈中心先行办理紧急止付，确保以最快的速度对涉案账户进行冻结，最大限度为受害人挽回被骗资金。今年以来，全市公安机关累计止付涉案资金13.91亿元，冻结资金1.01亿元，返还群众受损资金784.83万元。

8月下旬，为积极回应群众期望，展示“百日行动”以来取得的重大战果，全市公安机关同步举行了“集中返还周”活动，向受害群众返还了一批追缴、冻结资金共计520万元。

四、部门联动、源头治理，坚决堵塞行业漏洞

充分发挥忻州市打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组职能优势，召开了5次全市联席会议，积极推动金融、互联网、通信等行业主管部门落实监管主体职责，对涉案“两卡”开卡网点负责人进行约谈，堵塞行业漏洞。在各成员单位的共同努力下，全市“两卡”形势好转，涉案问题“两卡”数量大幅度减少。

人民银行忻州市中心支行党委委员、副行长郭萍介绍相关情况

人民银行忻州市中心支行党委委员、副行长郭萍介绍，近年来，人民银行忻州市中心支行始终坚持以人民为中心，不断增强政治意识，提高政治站位，坚决贯彻落实国务院、市联席办关于打击治理电信网络诈骗相关工作的部署要求，在全市银行业金融机构的大力配合下，积极稳妥推进打击治理电信网络诈骗金融监管工作，取得了一定效果。2022年以来，全市涉电诈银行结算账户数量占全省的比重始终维持在低位，通过集中研判、线索移送，协助市反诈中心破获多起案件，摧毁多个跑分团伙，有力打击了电信网络诈骗犯罪活动。

一是加强组织领导，压实主体责任。人民银行忻州市中心支行高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪工作，成立了专项工作领导小组，统一调配行内监管资源，建立了职责清晰、目标明确的工作链条。制定《忻州市“加强支付结算管理，防范电信网络新型违法犯罪”现场督导工作方案》，指导辖内商业银行成立反诈专班，建立专项联系机制，明确各部门职责，压实主体责任。

二是发挥技防成效，实施精准排查。建立风险监测上报机制，指导商业银行按照涉诈账户异常特征开展涉诈风险监测。根据国务院联席办下发的涉诈账户清单，以精准识别为原则，组织商业银行进行排查。2022年以来，共排查涉诈银行账户1913户，有力地防范了存量账户涉诈风险，实现涉案个人银行结算账户数量稳步下降，涉案单位银行结算账户数量无新增。

三是强化警银联动，畅通合作机制。与忻州市公安局反诈中心建立打击电信网络新型违法犯罪合作机制，强化人民银行、反诈中心在线索共享、案件调查阶段的协作配合，从交流研讨、群众申诉、共同处置等方面开展深度合作，形成《关于警银联动稳妥开展电信网络诈骗防治工作协作备忘录》。2022年以来，共向忻州市反诈中心移送涉诈可疑线索7批次，涉及银行账户20余个。

四是加强宣传教育，提高防范能力。今年以来，人民银行忻州市中心支行组织辖内商业银行开展防范电信网络诈骗大型集中宣传活动2次，各银行通过向附近居民推广反诈APP，讲解防骗知识，银行卡安全知识，用卡规范等内容，提高了辖内居民防范电信网络新型违法犯罪的意识和能力。

下一步，人民银行忻州市中心支行将持续深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神及联席办工作部署，不断推动金融领域打击治理电信网络新型违法犯罪向纵深发展。

一是持续压实主体责任。按照“谁的账户谁负责”、“谁的商户谁负责”、“谁的钱包谁负责”原则，督促银行严格落实主体责任，不断完善治理体系，横向不断强化内部各部门之间的配合，纵向不断加大对网点和薄弱环节的检查、自查力度，落实账户全生命周期管理责任。

二是不断优化工作措施。指导商业银行按照“最小、必要”原则合理确定账户管控范围，针对性采取防控措施。加强与公安机关涉案账户的研判，建立更加科学、精准的涉诈交易监测模型，做到精准防控，避免群众“误伤”。同时组织商业银行建立明确的涉诈账户管控申诉处置流程，协助完善申诉处置机制，最大限度保护群众合法权益。

三是继续强化宣传教育。组织商业银行持续开展防范电信网络诈骗宣传活动，聚焦非法买卖账户、防诈拒赌宣传，鼓励商业银行采用新形式、新方法进行宣传创新，进一步提升全辖反诈防诈、依法合规使用账户的法律意识，为提高全市人民的安全感、获得感、幸福感作出更大贡献，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

中国移动忻州分公司副总经理朱毅介绍相关情况

中国移动忻州分公司副总经理朱毅介绍，2022年以来，在忻州市打击电信网络新型违法诈骗犯罪领导小组和省市分公司党委的领导下，忻州移动公司深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，进一步加大打击治理电信网络诈骗犯罪工作力度，聚焦电话卡、物联网卡风险隐患，落实主体责任，严把电话卡、物联网卡入网关和销售关，严厉打击违规办卡、囤卡养卡等行为，全面清理涉诈电话卡、提升物联网卡合规率，建立健全长效机制，有效防范风险隐患，切实保障了用户合法权益。

一、加强组织领导、落实“两个责任”

忻州移动严格落实党委网络安全工作责任制，确立了分公司党管网络安全的整体架构。分公司党委坚持以上率下，层层传导压力、级级落实责任，以约谈提醒、责任考核、责任追究等方式推动工作落到实处。派专人入驻市局反诈中心，强化打击治理电信新型违法犯罪行为内部沟通协作，积极对反诈工作中的重难点问题进行分析研讨，取得了良好效果。

二、各项工作开展情况

按照断卡行动实施方案工作举措，分公司各单位具体从电信诈骗宣传、实名制入网管控及渠道管理、涉案号卡核查处置力度、综合整治骚扰电话、物联网卡安全管理、警企联动等六个方面深入推进，取得了明显成效。

(一)加强电信诈骗宣传力度

将日常反诈宣传、安心行动、网络安全宣传结合，组织了20余次线下“进企业、入校园、入社区宣传”宣传活动，疫情影响下联合忻州市反诈中心、忻州师范学院开展校园线上反诈骗宣传教育活动，围绕高考针对易涉诈学生及家长群体组织现场宣传活动，累计发放宣传材料3.8万份、宣传受众超20万人次， 微信公众号发送40余篇反诈宣传文章，通过电子显示屏、广告机不间断播放反诈宣传标语和视频案例；向手机用户发送防诈骗公益短信30次，累计发送6000万余条，短信受众覆盖全市180余万移动用户。

(二)严格落实实名制入网管控和渠道管理制度流程

在用户办理业务时与客户签订《电话卡合规使用告知书》，使客户在办理时知悉从事诈骗的风险。通过组织自查检查，督促问题整改，对2家社会渠道非实名制办理物联网卡行为进行处罚，对未按要求与客户签订入网风险告知书的54家渠道进行处罚，对8000余名用户进行“二次实名认证”，提高了用户的警觉意识和能力，有效降低新增用户涉案的风险。

(三)加大涉案号卡核查处置力度

1—9月，共处置涉案号码33个；因涉电信诈骗案件共处罚25家(次)社会渠道，4家自办厅，3名个人，有效遏制了区域内电信诈骗蔓延势头，涉案号码数量明显下降。

(四)集中开展综合整治骚扰电话专项行动

1—9月，共处置55件工信部通报骚扰号码，与去年同期(被举报骚扰134件)大幅下降59%；共处置5件工信部通报涉诈号码，与去年同期(被举报涉诈35件)大幅下降85%，综合整治行动取得了预期的效果。

(五)持续做好物联网卡安全管理

加强入网审核，着力提升物联网卡合规率；强化资费审核，严守高质量发展底线；严格落实功能最小化原则，加强使用监测和违规处罚，对漫游至电信网络诈骗多发等敏感区域的高风险物联网卡监测预警，及时将监测结果下发并进行核实，确系高风险用户，当周销户。

(六)深化警企联动、扎实推进安心行动落实

忻州移动网络部党支部、市场部党支部与忻州市公安局反诈中心党支部签订“党建合创”以来，三方建立快速沟通联动机制，积极向反诈中心提供涉诈线索、拟失信惩戒清单、GOIP设备活动线索等。2021年以来，分公司邀请反诈民警入企培训3次，提供各种涉案号码核查线索80余条、GOIP设备活动线索11条等，成功申诉核减涉案线索6条，累计破获GOIP设备案件5件，抓获犯罪嫌疑人9名。

三、下一步工作重点

忻州移动将继续贯彻落实忻州市打击电信网络新型违法诈骗犯罪领导小组各项工作要求，充分发挥分公司网络安全领导小组职能，常态化、规范化推进断卡行动各项工作。今后重点从以下几个方面强化：一是提升政治站位、时刻保持高压态势，加强组织宣贯，以案说法，以案为鉴，认真汲取经验教训，提升全员反诈意识和技能水平。二是加强渠道管理，强化实名制入网管控。加强渠道责任人和业务人员的诈骗风险意识培训、组织对聚类问题、共性问题、突发情况等进行特征排查，提前预警，消除涉案隐患。三是多渠道开展反诈宣传，扎实推进安心行动落实。积极与驻地公安机关开展“进社区、入企业、入校园”联合宣传活动。四是强化与公安机关的日常沟通协作、凝聚打击合力。

忻州市新闻中心新闻信息科副科长高君主持新闻发布会

此次新闻发布会由忻州市人民政府新闻办公室主办、忻州市新闻中心承办。省、市主流媒体记者应邀参加发布会。

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参加新闻发布会的媒体记者

答记者问环节

忻州日报记者提问：近年来，电信网络诈骗呈多发态势，新的种类也层出不穷，我想问一下，目前常见的类型有哪些?应当如何防范?

忻州市公安局反诈中心主任李海俊回答记者提问

答：今年以来，忻州市最突出的电信网络诈骗类型有：网络刷单、虚假网络投资理财、贷款代办信用卡、冒充电商物流客服这四类，其中，网络刷单类诈骗占比高达45.20%。

关于虚假网络投资理财类诈骗，承诺高回报的网络理财大多都是骗子制作的虚假平台，投资前期可赚取小利，骗子以此为诱饵指引群众加大投资，平台上声称知道内幕的“炒股群”、“投资群”群内讲师及成员都是骗子雇的“托”，引诱群众投资，进行诈骗。骗子还会操控后台输入虚假数字，显示群众的账户赚取了大额利润，但根本无法提现，接着骗子会继续诱导群众投资以赎回本金和利润，实则骗走所有资金。识别虚假投资平台要牢记：资金投入到个人账户的投资平台多为诈骗平台，账户名频繁更换的投资平台多为虚假平台。较为正规的平台都是使用公户转账且账户名固定。

山西法治报记者提问：请问人民银行作为监管部门，在降低电信网络诈骗银行结算账户涉案率方面采取了哪些措施?

人民银行忻州市中心支行支付结算科科长侯红元回答记者提问

答：各位记者朋友，大家好!非常感谢大家长期以来对金融工作的关心和支持。在全市电信网络诈骗防治工作中，人民银行忻州市中心支行立足本辖区实际情况，聚焦电信网络诈骗资金链治理，统筹做好优化账户服务和风险防控工作。主要采取了以下三项措施：

一是强化账户管理，注重源头治理。督导商业银行严格执行开户流程，明确告知开户人出租、出借、出售银行账户应承担的法律责任。对正常账户根据“放管服”和“六稳”“六保”等要求优化客户服务，对于发现可疑情形的，审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查；对于存在风险的，应及时清理处置并全面排查关联账户。

二是强化主体责任，化解存量风险。不断强化辖内商业银行账户管理主体责任，要求商业银行严格树立并执行以账户质量和风险防范为导向的管理理念，严格按照“谁的客户谁负责”原则，切实有效完善账户质量和风险防范考核指标，纠正片面考核开户数量、市场占有率等问题。组织商业银行召开防范电信网络诈骗专题会议，督导商业银行科学评估账户风险情况，对不同风险等级的账户采取差异化管控措施，定期排查清理风险账户，不断化解存量账户涉案风险。

三是强化联防联控，严肃责任追究。督导辖内商业银行安排专人入驻反诈中心，协助公安机关组织商业银行查询相关账户流水40余人次。对55个银行网点进行了现场督导，对辖内涉案账户较多的14家银行网点负责人进行了集中约谈。指导商业银行建立健全内部责任追究机制，责令部分商业银行对相关责任人进行内部追责。

下一步，人民银行忻州市中心支行将继续加强同公安等部门的协作，共同做好电信网络诈骗防治工作。一是加强督导。督导商业将电信网络诈骗防治工作作为持续性工作常抓不懈，通过定期排查清理，强化责任追究等方式，切实降低银行账户涉案风险。二是稳妥处置。督导商业银行优化监测模型，提高可疑账户识别精度，稳妥进行可疑账户管控，畅通涉案账户申诉途径，最大限度保障人民群众合法权益。三是宣传教育。组织商业银行持续开展防范电信网络诈骗宣传活动，不断提升辖内居民防范电信网络诈骗的意识和能力，营造全民反诈的良好氛围。

忻州网记者提问：近期接到的国际号码骚扰电话明显比以前少了，请问移动公司在打击骚扰电话方面有哪些具体措施?

答：山西移动已建立11种诈骗(骚扰)电话、诈骗(垃圾)短信拦截防控模型，对符合特征的电话、短信进行主动拦截。2022年以来拦截骚扰诈骗电话1.2亿次，日均拦截诈骗电话46万次。拦截诈骗短信5425万条。另外移动公司积极推广高频防骚扰免费业务，可个性化设计拦截电话和短信规则，累计为64万用户开通此项业务(高频防骚扰)，后续将继续加大高频防骚扰业务推广。

忻州网2022-10-13

安徽调度推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作

08月10日安徽省打击治理电信网络诈骗犯罪工作调度推进会在合肥召开。省政府副省长、省联席会议召集人、公安厅长李建中出席会议并讲话，他强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把打击治理电信网络诈骗犯罪作为义不容辞的政治任务、守护平安的民生工程，忠诚尽职、奋勇争先，全力遏制电信网络诈骗发案态势，为加快建设经济强、格局新、环境优、活力足、百姓富的现代化美好安徽创造安全稳定的政治社会环境。

今年以来，全省各地、各部门坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神，在省委省政府和公安部的坚强领导下，坚持以人民为中心，坚持打击、防范、治理多管齐下，深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作，取得阶段性成效。全省公安机关主动出击，抓金主、铲窝点、打平台、断资金，严厉打击电信网络诈骗及其关联黑灰产业违法犯罪，1至10月共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人2.1万余人、破获案件3.1万余起，同比上升135.29%、96.1%；完善止付冻结工作机制，全力压发案减损失，省反电诈工作平台推送预警线索21.8万余条，成功拦截率99.7%，冻结账户10.2万余个、40.7亿余元。

会议指出，要提高政治站位、强化底线思维，切实增强做好打击治理电信网络诈骗犯罪工作的责任感、紧迫感。针对我省电信网络诈骗犯罪发案形势严峻，各成员单位要深刻认识做好打击治理工作的重要性和改进加强工作的紧迫性，更加注重系统观念、法治思维，注重源头治理、综合治理，坚持齐抓共管、群防群治，积极构建“党政领导、综治主导、行业主责、公安主打、社会参与”的全社会反诈工作格局，坚决压制此类犯罪的上升势头，坚决扭转被动局面，坚决防止我省成为电信网络诈骗犯罪的“洼地”。

会议要求，要筑牢宣传阵地、强化教育引导，切实提升电信网络诈骗宣传防范的覆盖率、影响力。我省是电信网络诈骗的主要受害地区，必须坚持打防并举、以防为先，通过开展常态化反诈宣传、系统内防骗教育、靶向式精准防范等宣传措施，让广大人民群众牢固树立反诈意识，提高识骗能力，从根本上筑牢电信网络诈骗的“防火墙”。

会议强调，要构建反制体系、强化预警预防，切实增强压发案减损失的针对性、有效性。电信网络诈骗是高科技犯罪，必须以专制专、以新应新、以快制快，用专业手段应对职业犯罪，构建严密的防范管控体系。要强化系统建设，全力拓展预警源、提高精准度、提升时效性；强化预警劝阻，确保劝阻措施落实到位，最大限度减少群众被骗；强化联动处置，开展精准研判和劝阻工作，阻断我省群众接触网络诈骗信息的渠道。

会议要求，要注重综合施策、强化打击整治，切实斩断电信网络诈骗犯罪的产业链、利益链。面对电信网络诈骗犯罪的高发势头，必须坚持打窝点、追逃犯、控黑金、查外流、斩链条、净环境，推动综治主导、夯实行业主责、强化依法打击，坚持打防管控齐发力、综合治理聚合力，努力铲除电信网络诈骗等新型网络违法犯罪滋生的土壤。

省联席会议副召集人、省政府副秘书长刘定明主持会议，省联席会议副召集人、公安厅常务副厅长刘立兵通报了全省打击治理工作情况，省教育厅、省卫健委、省市场监督局、省通信管理局、人民银行合肥中心支行分别结合各自工作实际作了发言。

警方提示

近期刷单诈骗、贷款诈骗、杀猪盘诈骗和冒充电商物流客服诈骗案件高发，请提高警惕，谨防电信网络诈骗。

安徽省公安厅2022-09-11

酒泉公安五项举措打击治理电信网络新型违法犯罪取得新成效

近年来，酒泉公安认真贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作重要指示精神，在市委市政府和省公安厅的坚强领导下,牢固树立“系统治理、预防为主、科技支撑、全民防范、生态打击”的工作理念，咬定目标、攻坚克难,统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪各项工作，用大数据思维构建形成“党政齐抓联合治、数据赋能科技防、源头治理强宣传、聚焦末端集群打”四位一体治理模式，2022年全市共立电诈案件301起，同比下降18%，损失2023万元，同比下降3%。在全国、全省电诈案件大幅度上升的趋势下，酒泉成为全省唯一发案数、损失数连续四年“双下降”的市州，防范治理成效显著。

部门联动，织密行业监管“高压线”。市联席办高位推进,把夯实基础放在心上，聚焦贯彻落实“打防管控宣”部署中的重点难点,精准发力,将电诈治理纳入平安酒泉建设考核，与23个成员单位联动防，严格落实“一案双查”，对工作不力部门挂牌督办。督促银行网点落实“三问、两看、一核对”防范制度，做好风险账户封控措施，锁牢资金出口“保险锁”。针对行业突出问题，市联席办多次牵头召开成员单位联席会、重点行业约谈会、断卡行动推进会督促各运营商、商业银行把好“开关”；用足法律，主动出击，严打“跑分”平台洗钱、售卖对公账户“四件套”，落实电话卡、银行卡“实名登记、实人使用”，研发高危涉卡人员预警管控系统，有力斩断“电诈输血供粮”通道。

数据赋能，打好预警拦截“组合拳”。主动探索警企合作新模式，打造“酒泉智守预警反制平台”，联通省、市、县、派出所四级预警联动处置通道，推广“国家反诈中心APP”及“金钟罩警民联防平台”在全市注册，实现精准预警、快速回访、家庭联防,推动开展“网格化”宣传防范，加快构建全警反诈、全民反诈、全社会反诈新格局。截至目前，全市36万人注册使用金钟罩，受保护人数55万余人，成功劝阻5万余人上当受骗，劝阻金额8000余万元。同时，建立快速止付冻结通道，反诈中心、银行同步封堵干扰、止付冻结，今年以来紧急止付8亿余元，冻结涉案资金400余万元。

合成作战，把好精准打击“关键点”。市反诈中心与合成作战中心一体运行，确保一体联动、精准高效、全链条打击境内“跑分”团伙、窝点、卡商、境外回流诈骗嫌疑人。近三年来，共破获电信诈骗案件1200余起，打掉犯罪团伙100余个，捣毁犯罪窝点130余个，查获涉案电话卡、银行卡3000余张，实施信用惩戒180余人，保持了对电诈犯罪的严打高压态势。

严管严控，施好综合治理“特效药”。严格贯彻落实党中央、国务院、省级联席会议决策部署，深入推进“断卡”行动、“断流”专案行动、“拔钉”行动，严打“跑分”平台洗钱、售卖微信号、QQ号、银行卡、对公账户“四件套”、非法偷越国（边）境等违法犯罪活动，持续加强重点行业监管，推进重点地区整治，落实重点人员管理，最大限度防范“两卡”开办、买卖和外流作案，坚决切断偷渡通道、招募链条，全力挤压境外电信网络诈骗犯罪团伙生存空间。近三年来，紧急处置高风险电话号码2万余户，封控处置高风险异常账户2000余户，全市公安机关抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人900余人，打掉“黑灰产”犯罪窝点、团伙70余个；偷越国（边）境犯罪活动犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人20余人，有效遏制了黑灰产犯罪在我市生存的土壤。

全域宣传，筑牢全民防范“一张网”。积极搭建市、县、社区、成员单位与群众五级宣传防范体系，全力开展“全民防电诈、全社会反电诈”及“全民反诈在行动”集中宣传活动，充分运用互联网阵地开展反诈宣传，动员各成员单位发挥专业优势，建立全方位、广覆盖的反诈宣传体系，靠实辖区派出所社区民警第一责任人责任，对多发案辖区预警责任倒查，切实形成了上下联动、齐抓共管、全民防诈、全社会反诈的良好局面，以领跑全省的姿态扛起了打击治理电信网络诈骗犯罪的时代担当。

电诈犯罪直接威胁群众的“钱袋子”。酒泉公安将持续深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作，始终把打击治理电信网络新型违法犯罪工作作为民生工程、平安工程抓紧抓好，坚持打、防、管、控、宣同步推进、多管齐下，不断提升人民群众识诈、防诈、反诈意识和能力，凝聚起社会各界防范电信网络诈骗的强大合力，共同构筑“全民防诈、全社会反诈”的铜墙铁壁。

酒泉市公安局2022-10-05

公安机关打击电信网络新型诈骗犯罪难点及对策探究

摘要：随着网络技术的不断发展，移动网络运用的不断便捷，网络犯罪数量迅速上升，电信网络新型诈骗犯罪案件逐年攀升。公安机关打击电信网络新型诈骗犯罪面临着诈骗专业化、证据认定难，迭代更新快、追踪定性难，事实认定难，防范意识提高难等多种现实难点，本文从多部门携手配合，保护公民信息安全，加强综合宣传，提升社会公众防范意识，加强新型智库的研究与运用，提高智能化水平，提升经费支持力度，建立合理的资金筹措机制，强化技术攻关和升级换代，推进产业链合作等多方提供相应对策与建议，以期为公安机关打击电信网络新型诈骗犯罪提供理论参考。

关键词： 打击治理 电信网络诈骗犯罪 对策

传统犯罪在网络技术快捷发展的过程中向网络迁移范围越来越广，网络盗窃、网络赌博、网络色情、危害计算机信息系统安全、侵犯公民个人信息等电信网络新型诈骗等犯罪逐年递增。对社会经济秩序，社会公众的合法权益乃至国家的总体安全都造成严重威胁及损害。习近平总书记指出：“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。”没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。新型电信网络诈骗犯罪中不法分子利用各种编造虚假的信息，使用电话、网络或者短信等联系方法，利用受害人恐惧或贪占小便宜等等心理，编造好像合理、合法的理由，一步一步诱导受害人按照要求打款或者转账。新型电信网络新型诈骗的方法多种多样，时时有新的诈骗手法出现，大众知道了这种诈骗手段、手法、模式，却被另一种新型诈骗手法套入陷阱中，可谓防不胜防。因为新型电信网络诈骗被骗而导致的涉案金额越来越大，案件侦破的难度日益升高，被害人的范围也逐渐广泛，从普通群众到知名人士均有被骗的可能。在多个网络受骗的新闻不断被媒体报道，受到社会大众的普遍关注，被害人的财产权益受到侵害的同时，整个社会的诚信乃至正常的社会秩序都可能受到沉重的打击。以2019年的数据为例，全年中公安机关破获电信网络诈骗案件20万起，抓获的涉案犯罪嫌疑人共16.3万人，相较2018年，两者皆在上升。破获的电信网络诈骗案件数量上升率为52.7%，抓获的涉案犯罪嫌疑人数上升率为123.3%。为最大限度挽回受害群众经济损失，公安部与网信、工信等部门以及互联网企业密切协作，建立了一大批预警拦截系统，在全国推广“96110”反诈专线，不断提升主动发现和预警劝阻能力，共向各地推送预警线索170万条，劝阻受害人101.6万人次，挽回直接经济损失56.1亿元。随着科技信息技术迅疾发展，互联网、大数据、人工智能在实体经济中的不断深化交融，电信网络新型诈骗慢慢变成了电信诈骗中最频繁、最普遍的方式。

一、公安机关打击电信网络新型犯罪面临几多难点

（一）诈骗专业化、证据认定难

电信网络新型诈骗犯罪组织结构趋于严密，各成员之间负责的工作趋于细化，往往技术、通话、转账、取款、信息等分别由不同等人员组织来完成，犯罪分子合作中建立起产业黑色等固定链条，为了降低风险、逃避法律，联系工具不断变幻，无资料、无具体确定人员的网络电话或者利用他人身份开户等虚假联系电话等使得准确锁定具体等作案人员具有难度。侦查机关在取证时同案人员的犯罪成员之间的具体犯罪行为互不了解，一问三不知，证据的采集遇到一定困难。再加以电信网络新型犯罪涉及到数字化资金转移，这一类证据非常需要专业技术手段及专业技术侦查人员需要专业技术手段及专业技术能力来进行证据的判别、固定、分辨。在电信网络诈骗案件中犯罪嫌疑人所使用的银行卡多是通过网络渠道办理或购买的第三方人的银行卡，且买卖双方互不相识，致使公安部门在案件侦破中，无法有效确定犯罪嫌疑人。同时，某些诈骗案件频繁地区形成了此类“产业链”，负责专门取钱的人“车手” 和负责通过打电话来诈骗、通过网络诈骗他人的人单线稳定的互相联系，所联系的手机卡大都是没有经过实名认证，用完就扔，因此客户报案后，公安部门无法根据客户提供行为人特征和联系方式准确判断犯罪嫌疑人身份信息，加大了案件侦破的难度。绝大部分电信网络诈骗案件为团伙作案，他们组织严密、分工细致，而且多为跨地域、远程操作，作案地点和手段多变，大量等诈骗所使用的电话卡、银行卡，甚至微信号、QQ号是通过够买或者高价租用而来，公安机关对这些电信网络诈骗案件也很难固定证据、顺利追踪侦查。在“低投入、高回报”、居民防骗意识薄弱、作案不易被公安机关侦破等因素的驱动下，电信诈骗在各地区屡禁不止，且日益猖獗。电信网络新型违法犯罪中网络技术高手，半各种证件、卡、号等专业办证成员，负责打电话用情感、语言来打动被害人等专业话务成员，更有甚者，专门负责研究被害人心理的心理研究成員，林林总总，使得侦查机关侦破案件时往往面对的是专业集团而不再是独立的、没有技术含量的个人犯罪。

（二）迭代更新快，追踪定性难

电信网络诈骗新型犯罪中的犯罪犯罪嫌疑人不断更新翻新 “话术”、 “剧本”， 诈骗套路不断发生新变化，衍生出针对寂寞孤独冷的“杀猪盘”，奋进青年刷单的“杀鸟盘”、信用卡提额、贷款类的“杀鸟盘”等目前常见的“花样繁多”的诈骗新方法、新手段、新套路。多种电信网络新型诈骗犯罪中涉及到的犯罪手段极为隐蔽，令社会大众无法甄别，其中触及到的利益链条纷纭复杂，对防范、治理、打击该违法犯罪行为增添了诸多挑战和障碍。在《电信网络诈骗治理研究报告（2019上半年）》中，对电信网路新型诈骗进行了总结分析，其明显具有的七大特征分别有：1、交易型诈骗最为高发，纯获利类诈骗日渐淡出2、90后被骗概率高，中老年人被骗金额高3、广撒网骗财骗信息，全面榨取被害人价值4、交友骗入“杀猪盘”，多种黑产相互勾结5、群聊群控做迷局，新型技术成诈骗工具6、跨平台诈骗日益增多，多平台成引流入口7、转发分享需谨慎，裂变式传播害人害己。以往为社会大众所熟知的冒充多部门工作人员以发放某种“费用”为诱饵的电信诈骗案件在2019年前三季度电信诈骗案件中所占的比例大幅减少仅有19%。在占据了81%的大量份额中的诈骗类型皆为科技含量更高的新类型案件。新媒介替代了传统的电话、短信等诈骗方式。利用支付宝、淘宝、微信等新型数字服务来实施犯罪行为越来越普遍。以交个朋友吧、刷单赚钱啦、投资受益等多种名义广泛搜罗被侵犯的社会大众。一旦有了联系，即可通过远程控制窃取对方的账号、密码并对密码进行修改，使受害人的财物迅速被转走。以典型的一例电信网络新型诈骗案的具体运作为例，犯罪分子购买伪造的银行卡，利用新媒介与受害人网络交流的同时在受害人的手机内植入木马程序，受害人只要按照提示进行操作，钱款立即被转走。在人工智能应用和“互联网+”程度不断加深的背景下，犯罪分子的“新型”诈骗手段层出不穷，电信网络新型违法犯罪呈现集团化、智能化、专业化、流窜化等新特征，电信网络违法犯罪形势依然严峻。

我国刑法中，电信网络诈骗罪不是独立罪名，作为诈骗的一种形式，适用普通诈骗类犯罪的刑法条文进行定罪处罚。但在电信网络新型诈骗犯罪的案件里，不法分子伪装成军人、警察等身份进行诈骗，触犯了刑法中的招摇撞骗罪，如果在准备诈骗过程中，伪造印章进行诈骗，这样有涉嫌触犯了伪造印章罪，因此在对这些案件进行定性时，在分析其欺骗、盗取的动作在案件中的作用之外，继续要对是否违反被诈骗者本人的意志，不同的分析结果将直接影响对案件的定性。

（三）事实认定难

就像上文提到的犯罪嫌疑人在电话卡、银行卡、微信号、QQ号获取时就是以虚假的身份获得的。公安机关在需要查取相关电信网络新型诈骗犯罪案件中犯罪嫌疑人的涉嫌银行卡账号、微信账号、QQ账号、支付宝账号，当在银行等金融机构的账户中查询到相关流水、资金、来往电话、微信转账、支付宝红包等记录时，无法做到“实名”即“实人”。在电子证据中犯罪嫌疑人在公安机关查取证据之前，极有可能将相关电子证据进行消除。将转账记录消除，将联系人拉黑。公安机关即使查获相关链接，要恢复被消除的电子证据不但需要非常专业的电子证据恢复技术，而且在电子证据恢复的过程中，需要花费大量资金，消耗大量人力、物力、时间，对整个电信网络新型犯罪案件的事实认定形成很大障碍。有的电信诈骗犯罪已颠覆传统犯罪的概念范畴，打破时空界限，借助新电信网络诈骗技术远程非接触性地实施精准诈骗。涉及到电信网络新型诈骗犯罪中非常广泛的集团犯罪时，犯罪嫌疑人人数众多，在事实认定中，各个犯罪嫌疑人参加犯罪团伙的时间各不相同，有的时间很长，有的时间很短，在非常隐蔽的诈骗行为里，集团给犯罪嫌疑人发放工资作为认定入职时间实际上存在一定的误区，有可能发放工资直接采取的是现金形式，入职时间根本无从查证。有的人员在进入电信网络诈骗犯罪集团时，以“找工作”的形式进来，只参与到诈骗犯罪行为中非常细小的一环，无法知晓自己所从事的是犯罪行为，对这类案件的定性也存在一定困难。

（四）防范意识提高难

虽然近些年来公安机关、电信部门、金融单位、检察院、法院等众多部门进行了大量电信网络诈骗违法犯罪活动宣传，但仍有不少群众在遇到各类电信诈骗事件时风险防范意识淡薄，不能冷静对待，审慎思考，有些人偶尔还抱有一些侥幸的获利心理，还有的人对新奇、好玩等网络新型诈骗内容不能认真辨识，抱着看一看、试一试等心理进行参与，最终当发现财产损失、资金严重受损，方才后悔，到公安机关报案，但为时已晚，如果案件不能破获，损失就无法挽回。不法分子通过办理大额信用卡或大额低息贷款、提升信用卡额度、信用卡套现等不实信息诱骗客户。

二、公安机关防范及打击电信网络新型犯罪的路径及建议

（一）多部门共同携手、重配合，保护公民信息安全

打击电信网络新型犯罪不是一个机关、单个部门就能够根除其犯罪源头的。政府、企业、社会需要携手共同努力，政府打击电信网络新型犯罪的深度和广度要持续加强，金融、电信、网络运营商等部门及相关企业需要重点加强管理方面存在的漏洞，整个社会形成打击、防范电信网络新型诈骗违法犯罪的浓厚氛围。对于重点整治地区、重点关联企业亟待持续推进专项治理工作。

与传统的犯罪手段相区别的是电信网络新型犯罪行为的隐蔽性，同时，在不法分子与被害人之间的信息具有不对称性，使得不法分子的行为很容易得逞。从而要求相关政府部门对网络的监管提升力度，对涉及到公民个人信息的环节要进行层层严格保护和把关，从政策层面进行管制，从行为层面进行劝导。相关电信网络新型犯罪高发领域及行业要及时予以公开、公布预警，一旦有犯罪动向，立即启动预警、干预、阻止机制。与此同时，对于电信网络新型犯罪涉及到的多方专业知识，相关机构、机关、单位、部门应及时组织骨干力量，互相沟通、彼此交流、加强学习。公安机关、电信部门、金融机构、工商部门、工信部门等多部门之间深入协调，充分沟通，加强与多部门之间的协作、配合。以打击电信网络新型犯罪专项行动为契机，联合协作、深入沟通，多管齐下来协同抑制电信网络新型诈騙犯罪的快速发展趋势。在打击电信网络新型犯罪中不断积累起来的优秀经验、良好做法应当持续总结，形成可推广、可效仿、可参考的工作模式，向电信网络新型诈骗犯罪多发、高发地辐射推广，逐步形成打击电信网络新型犯罪的实效性工作机制。

（二）加强综合宣传，着力提高社会公众的防范意识

防范意识的提升是应对电信网络新型犯罪的重中之重。首先应当加强针对性的宣传。对于重点人群、易上当受骗的人群，例如：尚处于学习阶段的学生、孤独居家的老人等，应采取重点教育、重点宣传，要将宣传的形式拓展、丰富起来，让重点人群能够及时熟悉诈骗手段、可以知晓诈骗伎俩，提高警惕。其次应当加深联合宣传的广度、深度、力度。宣传平台应当是公安、检察、法院、学校、银行、快捷支付平台等共同参与的综合宣传平台。采用多部门、多机构、多主体共同参与的广泛宣传的方式，有意识地进行广泛性、系统性的防诈宣传。金融机构营业网点对于办理业务的客户利用在网店贴上谨防电信网络违法犯罪的提示并同时向客户发放宣传单的形式及时向客户宣传电信网络新型诈骗的多种多样的犯罪手段，警示客户增强防范诈骗的意识。电信部门利用电信网络优势，持续向用户发布电信网络新型诈骗多种多样的提示、警示、告知信息，拓宽、加大宣传的广度及宣传的力度，防止财产损失。第三，广泛动员群众参与防范电信网络新型犯罪宣传活动。普及、宣传、教育工作要延伸到居委会、村委会等最基层的组织层面，力争在公众调高自身防范意识的同时，主动的、积极的向自己身边的亲人、朋友乃至街坊邻居进行宣传，促使防范电信网络诈骗的宣传融入到千家万户中。编织社区、单位、机构、个人层层预防的严密网络，做到宣传无死角、无盲点、无遗漏。

（三）加强新型智库的研究和运用，提高智能化水平

为了增强打击电信网路新型犯罪的实效性、科学性、广泛性及持久性，应加强新型智库的运用，系统研究犯罪行为的表征、特点，将顶层设计中的对策深入研究，与网络部门、电信部门、金融系统等协同研究，加强对策体系的研究，将理论指导传递到职能部门，当高层决策时，可以提供合理参考。与此同时，建立电信网路新型诈骗犯罪的全方位、职能化、科技化的诈骗预判预警、预测预防体系，以此为基础，把握防范、打击电信网络新型诈骗犯罪的主动权，进行全面的、有针对性的预防与打击。

（四）提升经费支持力度，建立合理的资金筹措机制

打击电信网络新型诈骗犯罪的经费保障与经费支持应该坚持专项资金筹措、专项保障以及专项投入的原则。在全国性的基础建设和重大专案的侦查办理，全国性的预防宣传经费等方面，应由国家财政给予专项资金投入与保障。地方上的打击电信网络新型诈骗犯罪工作中的资金需求应当由各级政府财政给予重点支持、夯实资金保障基础。

（五）强化技术攻关和升级换代，推进产业链合作

电信网络新型诈骗犯罪要得到有效遏制及强有力的打击，对高科技含量技术的要求与日俱增。随着人工智能、大数据、产业升级等方方面面的技术进步与发展，亟待加强反诈骗技术之攻关，更要不断进行技术的升级与技术换代，才能够在技术通道上阻断电信网络新型诈骗贩子的“黑色产业链”。技术产业链的的建立更能够提升打击电信网络新型诈骗犯罪的成效，电信、互联网、移动终端、大数据、云计算等多种产业联合，协同一致共同进行打击电信网络新型诈骗犯罪的产业技术链建设，扎扎实实提升整个社会的反诈骗、防诈骗的能力。

参考网2022-09-12

广安市公安局召开2022年第二次全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作推进视频会

为深入学习习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作重要指示精神，9月14日下午，广安市副市长、市公安局长、市联席会议总召集人钟静在市公安局二楼会议室，组织召开2022年第二次全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作推进视频会议。会议由市政府副秘书长、市信访局局长胡勇主持，市联席会议成员单位负责人，市公安局相关警种主要负责同志参加会议。会议以视频形式开至全市各乡镇（街道）。

会议通报了2022年1-8月全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作情况，分析了当前形势，指出打击治理工作中存在的问题短板。

钟静强调，各地各部门要结合实际情况及职能职责，在思想上更加重视、在行动上更加有力，进一步把责任压紧压实，把措施落实落细，全力提升打击治理工作质效。

一是深刻认识当前面临严峻形势。要坚决贯彻落实上级安排部署，以更加强烈的政治担当、使命担当、责任担当，扎实抓好打防管控各项措施的落实，以更高站位纵深推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，坚决扭转当前我市滞留境外涉诈高危人员存量多、两卡治理形势反弹等不利态势。

二是围绕目标拿出务实管用举措。要坚持问题导向、目标导向和结果导向相统一，从“强化打击破案、强化人员管控、强化行业治理、强化技术反制”四个方面入手，迅速掀起新一轮打击整治高潮，确保年底前全面实现“两降两升”工作目标，确保涉诈重点人员现存数和“两卡”线索数减量退位。

三是强化保障确保措施落地落实。要严格落实中办、国办工作要求，将反诈工作列入日常重要工作，及时研究解决经费保障、技术装备、队伍建设等问题，在对《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的宣贯执行中，要组织开展实战讲解、培训，强化警企合作，健全督导考核机制，不断提升打击治理的能力和水平。

金盾广安2022-09-16

【核心使命2022】冰城公安打防结合压降电信网络诈骗犯罪

今年以来，哈尔滨市公安局以“核心使命-2022”系列战役为牵动，在打击治理电信网络诈骗犯罪工作中，不断夯实反诈工作基础，坚持预防为主，打防结合，强化预警劝阻、研判打击、防范宣传，全力压降发案，有力维护人民群众的财产安全和合法权益。

精准劝阻

“快点挂断视频电话，这是电信网络诈骗！”正当居民张大娘（化名）准备向诈骗分子转账时，民警及时赶到，上前一把“抢”过当事人的手机，关闭了视频。

这一幕发生在平房分局友协派出所辖区。平房分局反诈中心根据上级公安机关下发涉电信网络诈骗预警线索研判出：友协派出所辖区有一居民疑似正在遭受冒充公检法电信诈骗。民警马上与张大娘联系，但一直无果。刻不容缓，友协派出所副所长刘印平立即带领民警上门劝阻，同时联系了张大娘的亲属朋友帮忙寻找。

看到民警出现的那一刻，张大娘才恍然大悟，意识到自己上当受骗，“对方自称是检察院工作人员，说我涉嫌犯罪，还要缴纳保证金，真是太感谢派出所的民警了。”

“成功劝阻160万元！那是老人一辈子的心血，卖房子的钱，我们必须争分夺秒，第一时间劝阻。”办案民警说道。

严厉打击

今年2月，宾县县局接到哈尔滨市公安局反诈中心推送的“两卡”犯罪线索：宾县辖区有一人名下的两张银行卡被用于电信诈骗犯罪活动。宾县县局反诈中心立即联合西城派出所对该线索深入分析研判，于2月11日将犯罪嫌疑人孙某抓获。

经讯问，孙某如实交代了其以2880元的价格，将自己名下的两张银行卡、两张电话卡出售的犯罪实事。

宾县县局随后对该起案件继续深挖扩线，经过细致排查，确定了“卡头”刘某的身份，于2月12日将其抓获。

经查，刘某在明知他人收购银行卡、电话卡是用于电信诈骗违法犯罪活动的情况下，为牟取利益，铤而走险，在本人办理了两张银行卡后，又召集孙某、杜某等5人先后办理了7张银行卡。刘某随后以每张卡1000到1300元的价格向5名卡主进行收购，再以2000到3000元不等的价格将9张银行卡售卖给电信诈骗犯罪分子，从中获利7900元。9张银行卡全部被用于电信诈骗，涉案流水共计1200余万元。

侦查员通过大量工作，于3月2日将另外4名卡主杜某、代某、张某、刘某抓获。

现犯罪嫌疑人刘某、孙某、杜某、代某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪被宾县县局采取刑事强制措施；违法行为人张某、刘某被采取惩戒措施。至此，这一电诈帮信犯罪团伙被连根拔起。

宣教结合

“赶紧下载这个国家反诈中心App，既可以识别可疑诈骗信息，还能多看看诈骗案例，保准你上不了当！”

冰城公安利用护航全民核酸检测的有力契机，面对面地向群众开展反电诈宣传，通过发放反诈宣传单、利用扩音器广播、粘贴宣传标语、LED屏播放提示语等形式，营造浓厚的防范电信网络诈骗宣传氛围，有效增强了群众的识骗防骗意识。

在开展线下宣传的同时，冰城公安在线上同步发力，创新制作了一系列短信、提醒、短视频等内容丰富的宣传品，最大限度地将反电诈宣传触角延伸至社会各个领域，提高群众的安全防范意识。

平安哈尔滨2022-04-17

全天候预警 全链条打击 全要素宣防 淄博公安局深化打防电信网络诈骗犯罪

今年以来，全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的正确领导下，在市人大常委会指导监督下，以人大专项工作评议为抓手，深入践行“靠前一步、主动作为”警务理念，全面落实防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施，有力维护了全市社会治安大局持续稳定。

近年来，淄博公安强化源头治理、综合治理，全面推动打击治理电信网络诈骗犯罪工作纵深开展，取得了明显成效。1-8月份我市电信网络诈骗立案数同比下降36.9%，破案数、抓获犯罪嫌疑人数均居全省前列，案件多发高发态势得到初步遏制。8月11日，全省公安机关夏季治安打击整治“百日行动”暨小案侦防工作现场推进会在我市召开，实地观摩我市“百日行动”、小案侦防和反电诈工作经验做法，充分肯定了淄博市公安局打击治理电信网络诈骗犯罪工作。

坚持精准预警不动摇

打通劝阻最后一公里

9月8日，桓台预警专班接市反诈中心预警指令，辖区居民王某疑似陷入“杀猪盘”骗局，并已转账8000元，但是当事人号码一直无人接听。经联系他的父亲得知王某工作地址，桓台专班立即安排派出所上门劝阻，成功为王某挽损20万元。

这样的场景每天都在预警工作中发生，越来越多的群众接到了预警员的电话提醒和当面提醒。今年以来，市公安局积极探索预警劝阻新模式，实现防范工作跨越式提升，制定《电信网络诈骗精准预警劝阻工作实施办法》，建立市、县、派出所三级预警劝阻专班和微信工作群，市公安局专班接到部、省预警信息后，经过精准研判落地，第一时间推送区县；区县专班对辖区预警信息开展全量电话劝阻，同时对高危及三次以上预警信息进行二次研判，指令派出所上门劝阻。

截至目前，全市公安机关累计处置各类电诈预警93.2万个，提醒劝阻群众86万余人次，其中上门劝阻群众1.9万余人次，预警后又发案数明显下降，群众防骗识骗能力大幅提升。

为提高警情处置和止付效能，市公安局反诈中心增设接警席位，优化电信诈骗类警情处置流程，通过三方通话机制，实现对全市电诈警情的“即报警、即止付”。目前已止付涉案账户5685个，止付金额1.26亿余元；冻结账户7457个，冻结金额5.6亿余元；返还群众被骗资金472.8万元。

发挥合成作战优势

全面挤压犯罪空间

4月28日，淄博公安成功侦破部督“9.16”特大电信网络诈骗案，打掉一个盘踞在境内多地的特大黑产犯罪集团，共抓获犯罪嫌疑人124名、查扣手机5000余部，该案是近年来全国破获的非法批量注册贩卖微信号典型案例。

9月23日，淄博公安成功侦破“3.01”特大电信诈骗案，专案组克服疫情影响和异地作战的困难，分批奔赴福建、广西等地，先后抓获包括境外诈骗犯罪集团头目在内的犯罪嫌疑人135人，追缴涉案资金850余万元。

这两起案件是我市今年以来破获的典型案例。近年来，全市公安机关不断加强新型犯罪研究作战中心建设，打造智慧侦查共同体，为侦查办案、预警防范、人员管控等工作提供数据研判支持。创新“打团伙、摧网络、端窝点、追源头、揪内鬼、断利益链、破潜规则”打击模式，牢固树立大案攻坚理念，全力斩断犯罪链条。持续深化电诈黑灰产业整治，以“断卡”“断流”“扫楼”行动为抓手，严厉打击为实施电诈犯罪提供转账洗钱、技术平台、设备维护、引流推广、人员招募等服务的组织和人员，全力斩断犯罪链条。

今年以来，全市公安机关雷霆出击，主动亮剑，破获各类电诈及电诈关联案件2484起，同比上升551.9%；抓获犯罪嫌疑人2928名，同比上升310.6%。

宣传工作全面铺开

源头管控持续发力

近年来电信网络诈骗手段复杂化、诈骗群体精准化等新情况新问题不断出现，全市公安机关始终坚持打防并举、防范为先，强化综合治理和源头管控，最大限度遏制此类犯罪多发高发态势，最大程度帮助群众减少财产损失。

6月至10月，市委宣传部、市公安局联合组织开展 “警民同心 全民反诈 护民平安”大型反电信网络诈骗主题宣传活动，动员全社会及学生、老年人、企业财务人员等重点群体积极参与，共设“语说反诈”、“绘彩反诈”等7个主题系列活动，筑牢防范电信诈骗“防火墙”，守住老百姓的“钱袋子”。

市公安局与人民银行、三大运营商建立快速响应、会商约谈等工作机制。组织各银行机构累计风险排查账户200余万个，发现异常并管控账户9万余个，有效遏制账户风险蔓延。今年以来，各银行向公安机关推送可疑线索75条，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人198人，涉诈“两卡”数量明显下降，“断卡”行动战果转化率列全省第二。

今年以来，全市公安机关开展反诈专题讲座120余场次，各镇街道、村居悬挂警示横幅、宣传海报2万余幅，印发防诈宣传资料109万份，反诈宣传视频播放量达到1900万余次。深入推进全民反诈体系建设，强化重点行业、领域源头预防，持续加强宣传攻势；市局反诈中心紧盯发案形势，定期开展典型案例宣传、骗术直播曝光，及时向社会公布新型诈骗手法，有效提高了群众识骗防诈能力。

腾讯网2022-10-03

大庆公安依托“百湖民声”网络问政平台积极回应群众关切 助力战“疫”加速度

近日，网友“时光荏苒”在“百湖民声”大庆市网络问政平台上留言称：“感谢大庆公安，始终抗击在疫情一线，为市民保驾护航，真正实现了立警为公、执法为民的宗旨，大庆公安全体工作人员辛苦了，大庆人民感谢您。”该条问政荣登问政平台红榜。

据悉，自“能力作风建设年”活动开展以来，大庆市公安局依托“百湖民声”大庆市网络问政平台，用心用情用力为群众答疑解惑，切实增强了群众的获得感、幸福感、安全感。8月20日大庆市爆发疫情至今，大庆公安依托该平台答复群众咨询、求助、投诉、举报等各类问政1098条，答政率100%，确保事事有着落，件件有回音，真正解决了群众“急难愁盼”问题。

疫情期间用心答政“不打烊”

大庆市公安局作为全市重点答政单位，始终把快速答复、有效解决百姓问题作为工作的重中之重，坚持把答政工作做实、做细、做到位。

特别是疫情爆发期间，秉持着“隔断疫情、不断服务”的目标，大庆公安按照市网信办“涉疫问政24小时内回复，急件3小时内回复”的工作要求，积极落实答政人员工作责任，确保工作“不断档”，答政“不打烊”，随时随刻倾听民众声音，回应百姓关切，让群众服下一颗“定心丸”。

打通为群众服务的“连心桥”

“自驾从双鸭山返回大庆执行什么政策？”“孕妇想要去油田总医院产检，怎么办？”“车辆即将年检，无法办理业务。”……一桩桩一件件群众“急难愁盼”事，通过问政平台得到解决。

疫情爆发以来，受交通管制及社区管控的影响，群众出行办事不便，问政平台咨询求助类问政激增，主要集中在咨询出入庆政策、市区内交通管制等涉及公安机关的问题，期间，答复群众相关问政500余条。

为快速响应，及时给予群众解答，平台负责同志及时掌握全市疫情防控政策，主动与相关部门对接落实，积极解答疫情期间公安机关各项政策举措，尽力疏通办事过程中的难点、堵点，引导群众正确面对疫情，消除对疫情防控工作的误解。

开启政务服务“绿色通道”

9月10日，网民“GQ6789”在问政平台上求助：孩子入学报名，急需办理落户手续。接此问政后后，平台负责同志及时联系所属分局高新区分局，分局户籍负责人宁警官了解情况后，主动与问政人对接，通过微信接收证据材料，为其无接触办理业务，解群众燃眉之急。

本轮疫情期间，按照大庆市疫情防控指挥部公告要求，全市公安政务服务大厅暂停办理业务，窗口500余名警力全部投身社区疫情防控工作，24小时在岗在位，驻守防疫第一线。如遇群众急需办事取证的，各分县局会在做好安全防护的前提下，无接触为群众提供“特事特办”服务。期间，办理户口迁移、取证、居住证年审等业务80余笔，依托直办中心紧急办理新生儿落户、补办户口簿等20余笔。

同时，借助问政平台透明化、公开化的优势，大庆公安还积极宣传疫情防控期间公安机关各项政策举措，有效提升了问政平台工作效能。

潜心研究办实事“长效药方”

为群众办实事、解难题，“实”字很关键。大庆公安切实发挥问政平台“网上办”“掌上办”的服务优势，积极解答群众各类诉求，让群众享受到了优质、高效、便捷的政务服务，为落实疫情防控相关措施起到了正向促进循环作用。不过，在日常工作中，也存在一些长期未解决的疑难工单，诸如乱停车、停车难及噪音扰民等。

为更好的治理“疑难杂症”，开好“长效药方”，确保“药到病除”，大庆公安组织专人，每月汇总群众诉求，每季度起草情况分析报告，从热点问政、处置情况、存在问题等方面入手，进行详实分析，对部分久拖不办、反复问政的困难工单，定期通报，积极督办，确保真正把好事办好、实事办实。

平安大庆2022-10-26

安徽部署五场战役，深入推进电信网络犯罪打击治理工作

8月5日上午，安徽省召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议，就深入推进全省打击治理电信网络犯罪工作进行部署。省政府副省长、省联席会议召集人、省公安厅厅长钱三雄出席会议并讲话。

会议指出

上半年，安徽打击治理电信网络犯罪实现了“四个增长、两个下降”的阶段性成效。上半年全省共抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人19907人，同比增长123%；依法冻结涉案资金33.18亿元，总比增长39.03%；依法返还被骗资金8347.5万元，同比增长297.5%；及时劝阻疑似被骗群众309.2万人次，同比增长695.6%。同时，安徽籍滞留缅北涉诈高危人员、安徽籍万名人口开办涉诈两卡数全国排名下降。

会议强调

各地各部门要从五个方面入手，坚决打赢五场战役。

一要充分认识打击治理电信网络诈骗工作的重要性、紧迫性，从讲政治的高度全力抓落实，坚决打赢反诈保卫战。要把打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪工作作为当前和今后一个时期的重大政治任务、重要政治责任，各地各部门要主动创新、长期发展、久久为功，打破部门壁垒，举各界之力、集全民之智，全力斩断犯罪链条。

二要始终坚持“防为主、防为上”，全力开展广覆盖、精准化、立体性的宣传教育，坚决打赢反诈人民战。要坚持将宣传防范工作置于突出位置，提升宣传持续性、加强宣传精准度、加大宣传覆盖面，形成“全社会反诈”的强大声势。

三要着力构建反制体系，向科技要战斗力，在“最后一公里”预防减少发案，坚决打赢反诈阻击战。要以专治专、以新应新，开展多维立体的技术反制、强力有效的劝阻拦截、及时到位的联动处置，运用科技手段开展精准防控。

四要继续加大打击力度，创新打法战法，全链条重拳打击涉诈犯罪生态系统，坚决打赢反诈歼灭战。要及时研究犯罪形势发展变化，创新完善打法战法和相关机制，持续强化打击力度，全面提升打击能力，全力确保打击质效，对违法犯罪活动形成强力震慑。

五要坚持共建共治，强化齐抓共管，切实筑牢责任体系、拧紧责任链条，坚决打赢反诈整体战。要加强源头“治”，注重行业“管”，跟进督导“查”，落实责任“改”，全方位推动打击电信网络诈骗犯罪工作的落实。

省联席会议副召集人、省政府办公厅一级巡视员刘定明主持会议。省公安厅、省委网信办、省高院、省检察院、省通信管理局、人民银行合肥中心支行负责人发言，各级联席会议召集人、成员单位负责同志和公安机关相关警种部门负责同志参加会议。

安徽公安厅2022-08-07

七里河警方打击治理电信网络新型违法犯罪成效显著

今年以来，面对电信网络新型违法犯罪持续高发态势，兰州市公安局七里河分局在省公安厅、市公安局的坚强领导下，按照“市局主导、区县主战、技术支撑、派出所主控、捆绑作业”的电诈打防机制，深入开展“云剑2022”“断卡”“断流” “夏季治安打击整治百日行动”等专项行动，打击治理电信网络新型违法犯罪工作成效显著提升，有力维护了辖区人民群众财产安全和社会大局稳定。

创新机制 全警参与

破案攻坚成效显著

根据电诈案件高发低破态势，结合工作实际将合成作战指挥中心、扫黑办、涉毒研判中心等研判资源整合重组，一体化开展对电诈案件的分析研判。充分发挥反诈大队主力军作用，协调各责任区刑侦大队、派出所相互支援，实现所队捆绑、刑侦主打、全警参战的打击模式。截止目前，破获电信诈诈骗案件280余起，抓获犯罪嫌疑人120多人，取得了“发案数下降，破案数、抓获犯罪嫌疑人数上升”的良好成效，电诈案件发案势头得到了有效遏制。

6月初，滨河西路派出所接到银行反映账户流水异常的线索后，迅速组织警力开展侦查，通过对资金流、人员流、信息流进行研判分析，发现一福建团伙遥控指挥兰州本地人员参与帮助实施电信网络诈骗犯罪，经进一步研判，精准锁定了犯罪嫌疑人身份信息及活动轨迹。6月10日至13日，办案民警先后在七里河、榆中等地抓获陶某某等19名犯罪嫌疑人，现场查扣银行卡30张，手机30部，电话卡20张，关联赌博类诈骗案件5起，涉案金额2600余万元。目前，犯罪嫌疑人均被采取刑事强制措施，案件正在侦办中。

今年4月以来，先后破获6起偷越国境案，依法对15名违法犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。尤其在近日市局移交相关违法犯罪线索后，分局抽调反电诈大队、出入境管理大队、派出所精干警力，专案侦查，破获郑某等4人偷越国境案。2020年9月至2022年3月，郑某等境外诈骗团伙以高收入打工为由诱骗，从云南边境偷渡出境。出境后，该4人被诈骗团伙控制，强迫实施电信诈骗。5月份，该4人偷越国境后回国，分局在省厅、市局的大力支持下，先后将郑某等 4人抓获。

强化预警 全民发动

宣传防范更加精准

在开展严厉打击的同时，不断强化预警反制和防范宣传工作，充分运用大数据分析，精准发现潜在被害人。以创建“无诈社区”为龙头，建立全方位、多渠道、广覆盖的全民防范电信网络诈骗犯罪宣传体系。深入社区、企事业单位、医院、学校等场所开展反诈大宣传、尤其是针对老年人、学生、单位法人、财务人员等重点群体，开展点对点，面对面的精准宣传。充分依托七里河防诈先锋微信小程序和反电诈“金钟罩预警劝阻平台”广泛开展线上宣传。通过电话、短信、上门见面等方式第一时间开展预警劝阻工作，累计预警1729人次，冻结资金2701.6万元，止付资金3787.93万元，挽回损失51.57万元，有效避免群众损失。

联席机制 行业联动

整体预防更加有效

分局长期抓实区联席会议工作机制，将区网信办、工信局、教育局等23家职能部门和15个乡街全部纳为区打击治理电信网络新型违法犯罪联席办成员单位，全区打击治理电信网络新型违法犯罪工作构建形成了“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的新格局，靠实“四方责任”，防范电诈新型违法犯罪“横向融合、纵向到底、全面覆盖”的反诈工作体系日趋完善。

七里河融媒2022-09-27

五万多元遭黑客隔空盗窃 360协警方打击新型网络犯罪

无需受害者回复任何短信，也无需银行卡中有余额，仅仅在受害者深夜熟睡时，诈骗分子就能隔空洗劫账户所有资金。近日，360协助深圳警方成功打掉了这个“午夜幽灵”电信诈骗团伙，抓获新加坡籍团伙头目、90后黑客等多名犯罪嫌疑人。3月21日案情通报会上，警方认定这是一起高科技、高智商、跨境、跨平台的新型电信网络诈骗，主犯利用毒品控制手下犯罪。

犯罪方式隐蔽性高 深夜下手难以察觉

今年2月3日，深圳市民何先生报案称，自己手机被远程锁定，某电商平台账户在凌晨被盗刷。不法分子利用白条消费和信用贷款，把钱款通过银行卡转账和ATM机无卡提现窃取，造成何先生损失53000元。

经警方、360和中国移动调查分析，犯罪分子首先掌握了受害者网银四大件（姓名、身份证号、银行卡号、手机号），通过技术手段尝试盗取其手机云服务账号，由于受害者使用的密码较为简单，云服务账号最终被成功登陆。

之后，犯罪分子利用云服务“短信回复”功能回复绑定运营商副号业务的确认短信，使得受害者手机号成为犯罪分子的副号。再利用云服务“销毁资料”功能强迫受害者手机处于离网状态，接管受害者的短信验证码，就此掌握可盗刷资金的关键信息。

调查发现，为了让受害者难以察觉，犯罪分子专挑深夜作案，整个过程不需要与受害者有任何接触，受害者也无需回复任何短信，防范十分困难。

事发后，360第一时间向何先生全额赔付损失，并立即对360 OS云服务进行安全升级，关闭“短信回复”功能，为“远程销毁资料”功能开启密码和短信验证码双重验证机制，彻底杜绝了风险隐患。

新加坡籍头目以毒品操控黑客作案

2月26日晚，在多方摸排走访和360安全工程师的技术支持下，深圳警方在大连经济开发区和金州区先后抓获犯罪嫌疑人韩某（1978年、男、新加坡）、陈某（1990年、男、中国广西）、杨某（1975年、男、中国广西）。缴获笔记本电脑一台、作案手机若干部、20余张作案银行卡。

经查，新加坡籍犯罪嫌疑人韩某是该团伙头目，常年在中国大陆活动，他通过网络社交群获取大量公民姓名、身份证号码、银行卡号及捆绑的手机号等信息。据韩某交代，他常年在大连生活，并包养着一名情妇，生意失败后开始从事诈骗，从广西找来陈某和杨某做帮手。

犯罪团伙中，陈某主要负责实施银行卡盗刷，研究各品牌智能手机和运营商业务；杨某则负责去ATM机取款，每次从取得的现金中分取20%的利益。

“陈某是一名90后黑客，技术很强，盗刷能否成功他起着至关重要的作用。”警方透露，韩某为让陈某心甘情愿为他卖命，长期用毒品对其进行控制。年纪尚轻的陈某被捕时，已被毒品侵蚀得无法自拔。

深圳警方透露，据陈某交代，当韩某让他攻击360用户时，他就意识到这次作案肯定是死路一条，360一定会全力配合警方破案。但是在毒品的诱惑下，陈某一步步走向了犯罪的深渊。

每个目标平均研究7小时 电信诈骗“老司机”遇360翻车

经初步审讯，警方发现此团伙对各家手机云服务的功能非常了解。去年11月起，陈某着手研究360 OS云服务，结合已掌握的网银四大件信息，企图寻找作案机会，经过2个多月的研究和测试后才开始作案。

而且，犯罪团伙选择作案目标非常谨慎，实施盗刷前，对每个作案目标各种信息的梳理研究时间平均达到7小时。犯罪团伙被抓时，还在测试另一知名国产手机品牌云服务的盗刷方式。

综合多方调查，警方认定这是一起依托于个人信息非法交易产业链，结合了手机云服务、运营商副号业务及互联网金融服务的高科技、高智商、跨平台、遥控式的新型电信网络诈骗犯罪。同时，团伙具备很强的反侦察能力，为躲避追查使用无线网卡作案，作案地点也经常变换，通常选择不需身份证登记的小旅馆居住。

360公司高级副总裁张备表示，从这起案件不难看到，随着执法机关打击电信诈骗的力度增加，诈骗团伙也在变得越来越高度专业化，未来跨平台、跨厂商、跨业务链条的高度专业化分工的犯罪形态会越来越多。

“打击这种新型犯罪，只靠某一家厂商肯定不行，唯有依靠人民战争的策略，需要所有人的参与和努力。就像这次案件，在深圳公安统筹指挥下，360、中国移动等多方联手，才能配合警方完成案件调查取证及抓捕”，张备说。

中国移动也表示，愿与社会各方一起努力，建立更加紧密的联动机制，完善跨行业、跨领域的协作治理体系，持续加大资源投入，不断优化技术手段，深入开展防范打击通讯信息诈骗工作，全力营造清朗健康的网络空间。

电科技2022-03-21